公開資訊觀測站重大訊息公告
(8059)凱碩-本公司董事會決議召開108年股東常會事宜
1.董事會決議日期:108/03/22
2.股東會召開日期:108/06/24
3.股東會召開地點:新北市深坑區北深路三段147號
4.召集事由一、報告事項:
(1)107年度營業報告書。
(2)107年度監察人查核報告。
(3)買回本公司股份執行情形報告。
(4)道德行為準則修訂報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)107年度營業報告書及財務報表承認案。
(2)107年度盈虧撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)公司章程修訂案。
(2)廢止本公司原「取得或處分資產處理程序」，新訂本公司「取得或處分資產處理程序」及「從事衍生性金融商品交易處理程序」案。
(3)廢止本公司原「資金貸與他人作業程序」，新訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(4)廢止本公司原「背書保證處理程序」，新訂本公司「背書保證作業程序」案。
(5)股東會議事規則修訂案。
(6)董事及監察人選舉辦法修訂案。
7.召集事由四、選舉事項:本公司董事全面改選案。
8.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/26
11.停止過戶截止日期:108/06/24
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。
14.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定，茲訂立民國108年4月16日9時起至108年4月26日17時止，為受理股東提案期間，凡持股1%以上有意提案之股東，務請於上述期間以書面提出。
(2)本次董事應選名額為9名(含獨立董事3名)，茲訂立民國108年4月16日9時起至108年4月26日17時止受理提名董事候選人名單，詳細內容請參採候選人提名制選任董監事相關公告。
(3)受理股東提案及提名董事候選人之處所：本公司營業處所
(地址：新北市土城區中山路64號)。
(4)本次股東會得採電子方式行使表決權，其行使方法依法將載明於股東會召集通知，並依相關法令規定辦理。
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