公開資訊觀測站重大訊息公告
(4912)聯德控股-KY-代子公司聯德精密材料(中國)股份有限公司公告董事會決議召開2018年度股東會
1.董事會決議日期:108/03/22
2.股東會召開日期:108/04/11
3.股東會召開地點:江蘇省昆山市張浦鎮巍塔路128號(公司會議室)
4.召集事由一、報告事項:不適用
5.召集事由二、承認事項:不適用
6.召集事由三、討論事項:
(1)公司2018年度董事會工作報告
(2)公司2018年度監事會工作報告
(3)公司2018年度財務報告及2019年度預算議案
(4)關於聘任公信會計師事務所為公司審計機構及其報酬的議案
(5)關於2018年度利潤分配
(6)關於預計2019年度關聯交易的議案
(7)關於公司董事會換屆選舉的議案
(8)關於公司監事會換屆選舉的議案
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:NA
11.停止過戶截止日期:NA
12.其他應敘明事項:無
|