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(3131)弘塑-弘塑科技董事會決議召開115年股東常會事宜

1.董事會決議日期：115/03/03
2.股東會召開日期：115/06/17
3.股東會召開地點：新竹市新竹科學園區展業一路2號(科學工業園區科學工業同業公會2樓會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：一一四年度員工酬勞及董事酬勞分派情形及基層員工酬勞報告案。
(2)：一一四年度營業報告。
(3)：審計委員會審查報告。
(4)：一一四年度現金股利分派情形報告案。
(5)：國內第一次暨第二次無擔保轉換公司債發行情形報告。
(6)：買回庫藏股執行情形及制定「買回股份轉讓員工辦法」報告。
(7)：一一四年度關係人交易報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：一一四年度營業報告書暨財務報告案。
(2)：一一四年度盈餘分配案。
7.召集事由三：選舉事項
(1)：補選二席董事案。
8.召集事由四：其他議案
(1)：解除新選任董事競業禁止之限制案。
9.臨時動議：
10.停止過戶起始日期：115/04/19
11.停止過戶截止日期：115/06/17
12.其他應敘明事項：
(1)開會通知書及委託書將於股東常會開會三十日前另行寄送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、姓名及詳細地址，逕向本公司股務代理機構群益金鼎證券股份有限公司股務代理部洽詢，電話：(02)2702-3999。
(2)依公司法第165條之規定，自115年4月19日至115年6月17日停止股票過戶，因最後過戶日4月18日適逢假日，現場過戶請提前於115年4月17日下午4時30分前駕臨本公司股務代理機構群益金鼎證券股份有限公司股務代理部(台北市大安區敦化南路二段97號B2)辦理過戶手續或郵寄辦理(郵寄辦理以郵戳日期截至115年4月18日為憑)。
(3)其餘股東常會相關議案內容將於開會前30天另行公告。
(4)持股未滿1000股之股東，其開會通知書將以公告方式代替。
(5)建議各位股東：(a)多利用「股東e票通」電子投票行使表決權。