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(6192)巨路公告本公司董事會重要決議事項

1.事實發生日:108/03/22
2.公司名稱:巨路國際股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司一O八年度第一次董事會重要決議事項
一、通過民國107年度之財務報表。
合併財務報表重要財務數字如下：
(單位:新台幣仟元)
107年
￣￣￣￣￣￣￣
營業收入 5,726,944
營業毛利 1,798,332
營業淨利 938,793
稅前淨利 1,004,496
本年度淨利 742,209
基本每股盈餘(元) 6.95
個體財務報表重要財務數字如下：
(單位:新台幣仟元)
107年
￣￣￣￣￣￣￣
營業收入 3,951,635
營業毛利 1,381,323
營業淨利 713,144
稅前淨利 969,409
本年度淨利 742,209
基本每股盈餘(元) 6.95
二、通過追認本公司107年11月至108年2月份背書保證事項。
三、通過民國107年度之營業報告書。
四、通過107年度盈餘分配。
五、基於銀行年度續約，通過本公司取得銀行授信額度。
六、基於銀行年度續約，通過對關係企業LUMAX INTERNATIONAL LIMITED背書保證。
七、基於銀行年度續約，通過對關係企業ZENNOR LIMITED背書保證。
八、通過107年度員工及董監酬勞分派案。
九、通過審查本公司108年度經理人之薪資報酬調整標準案。
十、通過全面改選本公司董事及監察人案。
十一、通過提名本公司108年股東常會獨立董事候選人。
十二、通過召開108年股東常會訂於中華民國108年6月25日(星期二)上午九時整，假南港
軟體育成中心會議室召開(地址：台北市南港區三重路19-11號E棟4樓)。
十三、通過107年度本公司自行評估內部控制制度設計與執行之有效性暨出具內部控制制
度聲明書一案。
十四、通過修訂本公司「內部控制制度自行評估作業程序」之條文增修訂案。
十五、通過訂定本公司『處理董事要求之標準作業程序』案。
十六、通過修訂本公司『資金貸與及背書保證處理程序』案。
十七、通過修訂本公司『取得或處分資產處理程序』案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:報告事項：本公司投保董監事責任保險事宜。