公開資訊觀測站重大訊息公告
(3217)優群-公告本公司董事會重要決議
1.事實發生日:115/03/04
2.公司名稱:優群科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
一、114年度薪酬會、審計會、提名委員會及董事會績效評估結果報告。
二、董事、獨立董事與重要職員責任險續保事宜報告。
三、獨立董事任職期間適任資格審查報告。
四、獨立董事(審計委員會)與內部稽核主管及會計師溝通情形摘錄報告。
五、通過114年簽證會計師之獨立性評估暨專業勞務酬勞案。
六、通過本公司114年度個體財報、合併財務報表暨營業報告書。
七、通過本公司114年度內部控制制度聲明書案。
八、通過召開本公司115年股東常會案。
九、通過本公司114年度員工酬勞及董事酬勞分配案。
十、通過本公司114年度盈餘分配案。
十一、通過本公司全面改選董事(含獨立董事)案。
十二、通過本公司115年簽證會計師變更及獨立性評估案。
6.因應措施:不適用。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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