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(1340)勝悅-KY-公告本公司董事會決議召開108年股東常會
1.董事會決議日期:108/03/22 2.股東會召開日期:108/06/10 3.股東會召開地點:台北市忠孝東路三段1號 (集思北科大會議中心) 4.召集事由一、報告事項: (1)2018年度營業報告。 (2)2018年度審計委員會查核報告。 (3)2018年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告。 (4)修訂本公司「董事會議事規則」報告。 5.召集事由二、承認事項: (1)提請承認2018年度營業報告書及決算表冊案。 (2)提請承認2018年度盈餘分配案。 6.召集事由三、討論事項: (1)本公司章程修正案。 (2)盈餘轉增資發行新股案。 (3)擬修訂本公司「取得或處分資產處理準則」案。 (4)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 (5)修訂本公司「背書保證辦法」案。 (6)修訂本公司「股東會議事規則」案。 (7)解除董事競業禁止案。 7.召集事由四、選舉事項: (1)董事改選案。 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:108/04/12 11.停止過戶截止日期:108/06/10 12.其他應敘明事項: 依本公司章程規定,持有本公司百分之一以上已發行股份之股東,得以書面向本公司提出於股東常會討論之議案,但以一項為限,所提議案以300字為限。提案股東應親自或委託他人出席股東常會,並參與該項議案討論。 受理期間:108年4月8日至108年4月18日下午五點整止。 受理處所:105台北市松山區南京東路5段213號9樓之1。 |