公開資訊觀測站重大訊息公告
(6593)台灣銘板-本公司董事會決議召開108年股東常會
1.董事會決議日期:108/03/22
2.股東會召開日期:108/06/21
3.股東會召開地點:桃園市龜山區華亞一路36號
4.召集事由一、報告事項:
(1)107年度營業報告書
(2)107年度審計委員會查核報告書
(3)107年度員工酬勞及董事酬勞分派報告
5.召集事由二、承認事項:
(1)107年度營業報告書及財務報表案
(2)107年度盈餘分配案
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「取得或處分資產處理程序」案
(2)發行限制員工權利新股案
(3)以低於市價發行員工認股權憑證案
7.召集事由四、選舉事項:
(1)全面改選董事案
8.召集事由五、其他議案:
(1)解除新任董事及其代表人競業限制案
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/23
11.停止過戶截止日期:108/06/21
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
一.受理股東提案及提名之相關事宜：
(1)受理方式：書面方式受理。
請於信封上加註『股東會提案函件』/『股東會董事候選人提名函件』字樣，採郵寄者應以掛號函件於受理期間內寄達。
(2)受理期間：108年4月12日至108年4月23日（下午5時前親臨或郵寄送達）
(3)受理處所：桃園市龜山區華亞一路36號（台灣銘板股份有限公司財務部）
電話：(03)327-0567。
二.電子投票期間：108年5月22日至108年6月18日
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