公開資訊觀測站重大訊息公告
(2358)廷鑫-公告本公司董事會重要決議事項
1.事實發生日:108/03/22 2.公司名稱:廷鑫興業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:108年3月22日董事會重要決議事項如下: (一)通過本公司107年度營業報告書及財務報表案。 (二)通過本公司107年度盈虧撥補案。 (三)通過本公司108年度營運計劃案。 (四)通過本公司107年度「內部控制制度有效性考核」及「 內部控制制度聲明書」案。 (五)通過修訂「公司章程」案。 (六)通過修訂「資金貸與他人作業程序」案。 (七)通過修訂「背書保證作業程序」案。 (八)通過修訂「董事會議事規範」案。 (九)通過修訂「董事及監察人選任程序」案。 (十)通過修訂「子公司管理辦法」案。 (十一)通過補選第十三屆董事案。 (十二)通過解除董事及其代表人競業禁止之限制案。 (十三)通過本公司投資案。 (十四)通過修訂「買回股份轉讓員工辦法」案。 (十五)通過以低於實際買回股份之平均價格轉讓予員工案。 (十六)通過召開本公司108年度股東常會事宜案。 (十七)通過投保董監事及經理人責任保險案。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無 |