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(3294)英濟-本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜
1.董事會決議日期:108/03/21 2.股東會召開日期:108/06/27 3.股東會召開地點:新北市中和區建八路16號14樓(英錡科技股份有限公司會議室) 4.召集事由一、報告事項: 1.一○七年度營業報告 2.審計委員會查核報告 3.一○七年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告 4.其他報告事項 5.召集事由二、承認事項: 1.一○七年度營業報告書及財務報表案 2.一○七年度盈餘分派案 6.召集事由三、討論事項: 1.修訂公司章程部分條文案 2.修訂取得或處分資產處理程序部分條文案 3.修訂衍生性商品交易處理程序部分條文案 4.修訂資金貸與他人作業程序部分條文案 5.修訂背書保證作業程序部分條文案 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:108/04/29 11.停止過戶截止日期:108/06/27 12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是 13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用 14.其他應敘明事項:無 |