公開資訊觀測站重大訊息公告
(6624)萬年清-108年度第七屆第十次董事會決議事項
1.事實發生日:108/03/22
2.公司名稱:萬年清環境工程股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:本公司董事會重要決議事項:
一.本公司一○七年度員工酬勞及董事酬勞分派案
二.擬議分配經理人員工酬勞及個別董事酬勞分配數額案
三.本公司一○七年度營業報告書及財務報表案
四.本公司一○七年度盈餘分配案
五.本公司一○七年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案
六.擬辦理本公司初次上櫃前辦理現金增資發行新股供公開承銷案
七.制訂本公司「108年現金增資員工認股辦法」案
八.擬處分本公司土地及建物案
九.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
十.修訂本公司「資金貸與他人及背書保證作業程序」案
十一.修訂本公司「公司治理實務守則」及「董事會績效評估辦法」案
十二.擬變更公司營業地址案
十三.擬向土地銀行申請借款額度案
十四.擬定召開一○八年股東常會相關議案
十五.受理股東之提案、受理處所及受理期間案
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無
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