公開資訊觀測站重大訊息公告
(4161)聿新科-公告本公司董事會重要決議事項
1.事實發生日:115/03/04
2.公司名稱:聿新生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)通過本公司114年度有效性考核暨內部控制制度聲明書案。
(2)通過本公司115年度營運計畫(含預算)案。
(3)通過修正本公司「薪酬管理辦法」案。
(4)通過修正本公司「內部控制制度」案。
(5)通過修正本公司「內部稽核實施細則」案。
(6)通過本公司114年度營業報告書及財務報告案。
(7)通過本公司114年度員工及董事酬勞分派情形案。
(8)通過本公司114年度盈餘分派案。
(9)通過本公司召開115年股東常會相關事宜案。
(10)通過本公司全面改選董事13席(含獨立董事3席)案。
(11)通過本公司受理百分之一以上股東提案及董事候選人提名相關事宜案。
(12)通過本公司115年簽證會計師獨立性及適任性評估案。
(13)通過本公司115年財報之簽證會計師委任及報酬審議案。
(14)通過本公司114年度營運風險評估管理報告案。
6.因應措施:公告於公開資訊觀測站。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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