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(2736)高野-公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜新增議案
1.董事會決議日期:108/03/22 2.股東會召開日期:108/05/23 3.股東會召開地點:富野溫泉休閒會館〔臺東縣卑南鄉溫泉村龍泉路16號〕 4.召集事由一、報告事項: (1)本公司107年度營業報告。 (2)監察人審查本公司107年度決算表冊報告。 5.召集事由二、承認事項: (1) 承認107年度營業報告書及財務報表案。 (2) 承認107年度盈虧撥補案。 6.召集事由三、討論事項: (1)、修訂本公司之「資產取得或處分處理程序」案。(新增) 7.召集事由四、選舉事項: (1)選舉第五屆董事及監察人案。 8.召集事由五、其他議案: (1)、解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。(新增) 9.召集事由六、臨時動議:NA 10.停止過戶起始日期:108/03/25 11.停止過戶截止日期:108/05/23 12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是 13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:NA 14.其他應敘明事項: 受理股東提案及提名期間: 108年3月18日起至108年3月28日。 受理處所:高野大飯店股份有限公司 財務部。 (臺東縣卑南鄉溫泉村龍泉路30之2號5樓之41 電話:089-515005) |