公開資訊觀測站重大訊息公告
(1725)元禎-董事會決議召開108年股東常會
1.董事會決議日期:108/03/22
2.股東會召開日期:108/06/19
3.股東會召開地點:台北市民生東路四段五十四號四樓大會議室
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司107年度營業概況報告。
(2)監察人審查107年度決算報告。
(3)107年度員工及董監酬勞分配情形報告。
(4)庫藏股轉讓予員工報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)本公司107年度營業報告書及財務報表，請承認案。
(2)本公司107年度盈餘分派案，請承認案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」案。
(2)修訂本公司「取得或處分資產處理要點」案。
(3)修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。
(4)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(5)修訂本公司「背書保證作業程序」案。
7.召集事由四、選舉事項:
(1)擬補選一席監察人。
8.召集事由五、其他議案:不適用。
9.召集事由六、臨時動議:不適用。
10.停止過戶起始日期:108/04/21
11.停止過戶截止日期:108/06/19
12.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1及192條之1規定，持有本公司已發行股份總額百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出議案及監察人補選候選人申請，受理期間為108年4月12日至108年4月22日，受理處所為元禎企業股份有限公司，地址：(105)台北市民生東路四段54號3樓之3。
(2)如有股東逾越公司公告之受理提案及提名期間者，即不列入股東會議案並不再送請董事會審查。
(3)本公司股東常會委託書之統計驗證機構為華南永昌綜合證券股份有限公司股務代理部。
(4)本次股東會股東以電子方式行使表決權，相關事項如下：
1.行使期間：自民國108年05月20日至108年06月16日止
2.電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司，網址：https://www.stockvote.com.tw
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