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(3447)展達-展達董事會決議召開115年股東常會公告

1.董事會決議日期：115/03/03
2.股東會召開日期：115/05/21
3.股東會召開地點：新北市三重區光復路二段69號會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告。
(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告。
(3)：114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)：114年度盈餘分派現金股利情形報告。
(5)：其他報告事項。
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書、財務報表及盈餘分派承認案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂「從事衍生性商品交易處理程序」討論案。
(2)：修訂「董事選舉辦法」討論案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/03/23
10.停止過戶截止日期：115/05/21
11.其他應敘明事項：欲辦理提案之股東務請於115年3月9日至115年3月19日下午五時前將書面資料以掛號寄（送）達本公司，受理股東提案處所：展達通訊股份有限公司股務室(地址：新北市三重區光復路二段69號22樓)。