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(5464)霖宏-公告本公司董事會決議108年股東常會召開日期及召集事由。
1.董事會決議日期:108/03/22 2.股東會召開日期:108/06/18 3.股東會召開地點:嘉義縣民雄工業區中山路6號(本公司二樓員工餐廳) 4.召集事由一、報告事項: 1.107年度營業狀況報告。 2.監察人審查107年度決算表冊報告。 3.107年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告。 5.召集事由二、承認事項: 1.承認本公司107年度決算表冊案。 2.承認本公司107年度盈餘分配案。 6.召集事由三、討論事項: 1.修訂「取得或處分資產處理程序」案。 7.召集事由四、選舉事項:無。 8.召集事由五、其他議案:無。 9.召集事由六、臨時動議:-。 10.停止過戶起始日期:108/04/20 11.停止過戶截止日期:108/06/18 12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。 13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用。 14.其他應敘明事項: 受理股東提案權期間:108年04月12日~108年04月22日 受理提案權處所:本公司財務部(嘉義縣民雄工業區中山路6號) |