亞獅康-KY訂6/21召開股東常會
(108/03/22 16:40:24)
公開資訊觀測站重大訊息公告

(6497)亞獅康-KY-公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:108/03/22
2.股東會召開日期:108/06/21
3.股東會召開地點:臺北市信義區信義路五段1號4樓雅軒(臺北國際會議中心)
4.召集事由一、報告事項:
(1).2018年度營業狀況報告。
(2).審計委員會審查2018年度決算表冊報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1).2018年度營業報告書及財務報表案。
(2).2018年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
(1).擬修訂本公司公司章程案。
(2).擬修訂本公司股東會議事規則案。
(3).擬修訂本公司資金貸與他人作業程序案。
(4).擬修訂本公司取得或處分資產作業程序案。
(5).擬決議本屆新任董事共7席(含獨立董事3席)。
7.召集事由四、選舉事項:本公司全面改選董事7席(含獨立董事3席)。
8.召集事由五、其他議案:擬解除本公司新任董事(含獨立董事)競業禁止義務案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/23
11.停止過戶截止日期:108/06/21
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
(1).本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自2019年5月22日至2019年6月18日止，請股東逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會e票通」(網 址：https:// www.stockvote.com.tw)，依相關說明投票。
(2).依據公司法192條之1及本公司章程第92條規定，受理股東提名董事7席(含獨立董事3席)候選人之期間自2019年4月15日起至2019年4月24日止。請將提名相關資料寄至亞獅康股份有限公司，地址為臺北市忠孝東路5段68號35樓。
(3).依據公司法第172條之1規定，自2019年4月15日起至2019年4月24日止受理股東提案申請。受理地點為本公司，地址為臺北市信義區忠孝東路五段68號35樓。
(4).本次修訂「取得或處分資產作業程序」係配合金融監督管理委員會近期法令修訂並依2017年1月26日證櫃審字第10601001421號函對櫃買中心之承諾事項公告之。