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(2545)皇翔-召開108年股東常會召集事由。
1.董事會決議日期:108/03/21 2.股東會召開日期:108/06/20 3.股東會召開地點:台北市中山北路五段470巷8號(台北士林萬麗酒店2F龍井廳)。 4.召集事由一、報告事項: (1)107年度營運概況及108年度營運計劃。 (2)107年度審計委員會審查報告。 (3)107年度員工酬勞及董監事酬勞金額及發放方式。 (4)107年度背書保證辦理情形。 5.召集事由二、承認事項: (1)107年度營業報告及財務報表承認案。 (2)107年度盈餘分配案。 6.召集事由三、討論事項: (1)本公司取得或處分資產處理程序修正案。 (2)本公司背書保證辦法修正案。 (3)本公司資金貸放作業程序修正案。 7.召集事由四、選舉事項:無。 8.召集事由五、其他議案:無。 9.召集事由六、臨時動議:- 10.停止過戶起始日期:108/04/22 11.停止過戶截止日期:108/06/20 12.其他應敘明事項:自108年04月12日起至108年04月22日止為受理持股百分之一以上股東書面提案期間。 |