詠勝昌訂6/21召開股東常會
(108/03/22 10:09:56)
公開資訊觀測站重大訊息公告

(2245)詠勝昌-公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:108/03/21
2.股東會召開日期:108/06/21
3.股東會召開地點:台南市仁德區中正路三段209號(本公司會議室)
4.召集事由:
一、報告事項:
(1)107年度營業狀況報告。
(2)審計委員會審查107年度決算表冊報告。
(3)107年度員工及董監酬勞分派情形報告。
二、承認事項:
(1)承認107年度營業報告書及財務決算表冊案。
(2)承認107年度盈餘分配案。
三、討論事項:
(1)修訂「公司章程」部份條文案。
(2)修訂「資金貸與他人作業程序」部份條文案。
(3)修訂「背書保證作業程序」部份條文案。
(4)修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案。
四、臨時動議：
5.停止過戶起始日期:108/04/23
6.停止過戶截止日期:108/06/21
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
9.其他應敘明事項:
(1)開會通知書及委託書將於開會三十日前寄發各股東，屆時如未收到者，請逕向本公司股務代理機構日盛證券股份有限公司股務代理部洽詢開會事宜。（電話：02-25419977）
(2)擬依公司法172條之1規定，公告108年股東常會受理持有發行股份總數百分之一以上股份之股東提案相關事宜如下：
1.受理期間：自108年4月12日起至108年4月23日下午五時止。
2.受理地點：高雄市阿蓮區中路里中路9-1號(本公司財會部)。
3.郵寄者以郵寄件送達為憑，並請於信封封面上加註「股東常會提案函件」字樣，以掛號函件寄送。
(3)電子投票行使期間：自民國108年05月22日至108年06月18日止；股東得以電子方式行使表決權，其行使方法載明於股東會召集通知，請依相關規定辦理。
 
 
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