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(1733)五鼎-公告本公司董事會決議變更股東常會召集事由
1.董事會決議日期:108/03/22 2.股東會召開日期:108/05/31 3.股東會召開地點:新竹市科學工業園區力行五路七號(本公司101會議室) 4.召集事由一、報告事項: (1)一○七年度營業報告 (2)一○七年度審計委員會查核報告書 (3)國內第二次及第三次無擔保轉換公司債發行情形報告 (4)本公司買回庫藏股執行情形報告 (5)員工酬勞及董事酬勞分派情形報告 (6)背書保證執行情形報告 (7)修訂「誠信經營守則」 5.召集事由二、承認事項: (1)一○七年度營業報告書及財務報表案 (2)一○七年度盈餘分配案 6.召集事由三、討論事項: (1)修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案 (2)修訂「背書保證管理辦法」部分條文案 (3)修訂「資金貸與他人作業辦法」部分條文案 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:108/04/02 11.停止過戶截止日期:108/05/31 12.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1規定,本公司受理股東書面提案之期間自民國108年03月22日起至民國108年04月02止,凡有意提案之股東應於民國108年04月02日17時前送達;受理處所:新竹市科學工業園區力行五路七號(本公司管理部)。 |