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(1568)倉佑-公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜
1.董事會決議日期:108/03/22
2.股東會召開日期:108/06/18
3.股東會召開地點:本公司中山廠員工餐廳(嘉義縣民雄鄉福樂村中山路18號)
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司一０七年度營業報告。
(2)審計委員會審查本公司一０七年度營業報告書、財務表冊及盈餘分配案報告。
(3)本公司一０七年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(4)庫藏股買回執行情形報告。
(5)修訂『買回股份轉讓員工辦法』報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)本公司一０七年度營業報告書及財務報告案。
(2)本公司一０七年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)本公司『公司章程』修訂案。
(2)本公司『取得或處分資產作業細則』修訂案。
(3)本公司『從事衍生性商品作業細則』修訂案。
(4)本公司『資金貸與他人作業細則』修訂案。
(5)本公司『對外背書保證辦法』修訂案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/20
11.停止過戶截止日期:108/06/18
12.其他應敘明事項:無
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