公開資訊觀測站重大訊息公告
(8121)越峰-公告本公司董事會決議召集115年股東常會相關事項
1.董事會決議日期：115/03/04
2.股東會召開日期：115/05/26
3.股東會召開地點：桃園市大園區大觀路777號（桃園喜來登酒店）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：一一四年度營業狀況報告。
(2)：審計委員會查核一一四年度會計表冊報告。
(3)：一一四年度董事及員工酬勞分派情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：一一四年度會計表冊案。
(2)：一一四年度虧損撥補案。
7.召集事由三：討論事項（一）
(1)：「取得或處分資產處理程序」修正案。
8.召集事由四：選舉事項
(1)：改選董事十人。
9.召集事由五：討論事項（二）
(1)：解除董事競業禁止之限制案。
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/03/28
12.停止過戶截止日期：115/05/26
13.其他應敘明事項：（一）股東常會召開時間上午九時整。
（二）股東常會受理股東提案及董事候選人提名期間為115年03月19日至115年03月29日。
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