公開資訊觀測站重大訊息公告
(2013)中鋼構-公告本公司第十四屆第十五次董事會會議決議通過召開股東會事宜。
1.董事會決議日期:108/03/21
2.股東會召開日期:108/06/18
3.股東會召開地點:高雄市燕巢區中興路500號本公司高雄廠。
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司107年度營業報告案。
(2)審計委員會查核本公司107年度決算報告。
(3)本公司辦理背書保證情形報告案。
(4)本公司107年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告案。
(5)修訂本公司「公司治理實務守則」報告案。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認本公司107年度營業報告書、財務報表案。
(2)承認本公司107年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)擬修訂本公司章程部分條文案。
(2)擬修訂本公司取得或處分資產處理程序部分條文案。
(3)擬解除本公司董事兼總經理陳瑞騰先生競業禁止之限制案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/20
11.停止過戶截止日期:108/06/18
12.其他應敘明事項:
受理股東提案時間：108年04月08日至108年04月18日
受理股東提案處所：本公司(高雄市燕巢區中興路500號)
電子投票起始日期：108年05月18日
電子投票撤銷及截止日期：108年06月15日
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