佳龍訂6/18召開股東常會
(108/03/22 17:07:27)
公開資訊觀測站重大訊息公告

(9955)佳龍-董事會決議召開108年度股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:108/03/22
2.股東會召開日期:108/06/18
3.股東會召開地點:桃園市觀音區大潭里環科路323號
4.召集事由一、報告事項:
1.一○七年度營業報告案。
2.審計委員會審查一○七年度決算表冊報告案。
5.召集事由二、承認事項:
1.承認一○七年度營業報告書及財務報表案。
2.承認一○七年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
1.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
7.召集事由四、選舉事項:
1.改選董事(含獨立董事)案。
8.召集事由五、其他議案:
1.解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/20
11.停止過戶截止日期:108/06/18
12.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出本次股東常會議案,但以一項並以300字為限。受理事宜如下:
1.依公司法第192條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出本次董事(含獨立董事)候選人名單,並以一般董事4名,獨立董事3名為限。
2.受理股東提案及提名期間為108年4月12日起至108年4月22日止。
3.凡有意提案及提名之股東請於108年4月22日17時前,以掛號函件,敘明聯絡人及聯絡方式並於信封封面加註「股東會提案函件」或「董事(含獨立董事)提名函件」寄送達受理處所。
4.受理處所為佳龍科技工程股份有限公司財會部,地址:桃園市觀音區大潭里環科路323號。
 
 
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