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| 儒億 公告本公司115年第一次股東臨時會全面改選董事當選名單及董事變動達1/3
(115/01/05 16:07:12) |
公開資訊觀測站重大訊息公告
(6604)儒億-公告本公司115年第一次股東臨時會全面改選董事當選名單及董事變動達1/3
1.發生變動日期:115/01/05
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事、
自然人監察人
3.舊任者職稱及姓名:
自然人董事： 吳國禎
自然人董事： 吳俊佶
自然人董事： 林俊桂
自然人董事： 莊泰旭
自然人董事： 王憲宗
自然人監察人：吳俊郎
自然人監察人：游慶亮
自然人監察人：翁一峰
4.舊任者簡歷:
自然人董事： 吳國禎/本公司董事長
自然人董事： 吳俊佶/堤維西交通工業(股)公司創辦人
自然人董事： 林俊桂/本公司總經理
自然人董事： 莊泰旭/大茂堤維西汽車部件有限公司董事長
自然人董事： 王憲宗/顯亮(崑山)汽車配件有限公司董事
自然人監察人：吳俊郎/遠洪投資(股)公司董事長
自然人監察人：游慶亮/高華工業(股)公司董事
自然人監察人：翁一峰/堤維西交通工業(股)公司財務處副總經理
5.新任者職稱及姓名:
法人董事： 堤維西交通工業股份有限公司代表人吳國禎
法人董事： 堤維西交通工業股份有限公司代表人吳俊佶
法人董事： 堤維西交通工業股份有限公司代表人吳俊郎
自然人董事：林俊桂
自然人董事：陳政民
自然人董事：賴裕勝
獨立董事： 黃崇輝
獨立董事： 林財源
獨立董事： 羅文美
6.新任者簡歷:
法人董事： 堤維西交通工業股份有限公司代表人吳國禎/
本公司董事長
法人董事： 堤維西交通工業股份有限公司代表人吳俊佶/
堤維西交通工業(股)公司創辦人
法人董事： 堤維西交通工業股份有限公司代表人吳俊郎/
遠洪投資(股)公司董事長
自然人董事：林俊桂/本公司總經理
自然人董事：陳政民/怡居開發實業(股)公司董事長
自然人董事：賴裕勝/國授企業(股)公司董事長
獨立董事： 黃崇輝/安永聯合會計師事務所執業會計師
獨立董事： 林財源/中山大學企管系教授
獨立董事： 羅文美/元大證券(股)公司業務協理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:全面改選董事，並設置審計委員會替代監察人
9.新任者選任時持股數:
法人董事： 堤維西交通工業股份有限公司代表人吳國禎 持股數：26,623,891股
法人董事： 堤維西交通工業股份有限公司代表人吳俊佶 持股數：26,623,891股
法人董事： 堤維西交通工業股份有限公司代表人吳俊郎 持股數：26,623,891股
自然人董事：林俊桂 持股數：21,000股
自然人董事：陳政民 持股數：150,000股
自然人董事：賴裕勝 持股數：0股
獨立董事： 黃崇輝 持股數：0股
獨立董事： 林財源 持股數：0股
獨立董事： 羅文美 持股數：0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/06/25 ~ 116/06/24
11.新任生效日期:115/01/05
12.同任期董事變動比率:董事全面改選，不適用
13.同任期獨立董事變動比率:董事全面改選，不適用
14.同任期監察人變動比率:董事全面改選，不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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