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(6604)儒億-公告本公司115年第一次股東臨時會重要決議事項

1.臨時股東會日期:115/01/05
2.重要決議事項:
(1)通過辦理初次上櫃現金增資提撥公開承銷，原股東全數放棄認購案。
(2)通過修訂「董事選舉辦法」案。
(3)通過修訂「股東會議事規則」案。
(4)通過修訂「公司章程」案。
(5)通過修訂「資金貸與他人作業程序」、「背書保證作業程序」、
「取得或處分資產處理程序」、「從事衍生性商品交易處理程序」案。
(6)全面改選董事九席(含獨立董事三席)案，當選名單如下：
董　　事 堤維西交通工業股份有限公司 代表人：吳國禎
董　　事 堤維西交通工業股份有限公司 代表人：吳俊佶
董　　事 堤維西交通工業股份有限公司 代表人：吳俊郎
董　　事 林俊桂
董　　事 陳政民
董　　事 賴裕勝
獨立董事 黃崇輝
獨立董事 林財源
獨立董事 羅文美
(7)通過解除新任董事競業禁止之限制案。
3.其它應敘明事項:無