公開資訊觀測站重大訊息公告
(8034)榮群-公告本公司董事會決議召開108年股東常會事宜
1.董事會決議日期:108/03/22
2.股東會召開日期:108/06/12
3.股東會召開地點:榮群電訊股份有限公司會議室
(新竹科學園區工業東九路5號3樓)
4.召集事由一、報告事項:
(1)107年度營業報告書。
(2)審計委員會查核107年度各項表冊報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)107年度決算表冊案。
(2)107年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「取得與處分資產處理程序」案。
(2)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」案。
7.召集事由四、選舉事項:
(1)補選董事1名。
8.召集事由五、其他議案:
(1)擬解除本公司新選任董事競業限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/14
11.停止過戶截止日期:108/06/12
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
(1)最後過戶日：108/04/13
(2)受理股東提案期間：自108/04/03日至108/04/15日止。
(3)受理股東提案場所：新竹科學園區工業東九路5號3樓。
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