公開資訊觀測站重大訊息公告
(8472)夠麻吉-公告本公司董事會決議召開108年股東常會
1.董事會決議日期:108/03/21
2.股東會召開日期:108/06/17
3.股東會召開地點:台北市敦化南路一段1號10樓 (財團法人土地改革紀念館)
4.召集事由一、報告事項:
(一)107年度營業報告書
(二)107年度審計委員會查核報告
(三)107年度員工及董事酬勞分配情形報告
(四)本公司庫藏股作業執行情形報告
5.召集事由二、承認事項:
(一)107年度營業報告書及財務報表案
(二)107年度盈餘分配表案
6.召集事由三、討論事項:
(一)討論本公司資本公積發放現金案
(二)討論本公司『取得或處分資產處理準則』部份條文修訂案
(三)討論本公司『資金貸與他人作業管理辦法』及『背書保證作
業管理辦法』部份條文修訂案
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/19
11.停止過戶截止日期:108/06/17
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。
14.其他應敘明事項:(1)依公司法第172條之1規定，股東提案受理期間自108年4月1日至108年4月11日止，凡有意提案之股東務請將書面提案以掛號寄(送)達本公司。
受理處所：夠麻吉股份有限公司(地址：台北市市民大道四段100號4樓，
聯絡電話：02-2711-8177)。
(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自108年5月18日至108年6月14日止，請股東逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會e票通」【網 址：https:// www.stockvote.com.tw】，依相關說明投票。
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