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(5220)萬達光電-本公司董事會決議召開108年股東常會
1.董事會決議日期:108/03/22 2.股東會召開日期:108/06/25 3.股東會召開地點:桃園市龜山區文二一街68號(福容大飯店) 4.召集事由一、報告事項: 1.107年度營業報告。 2.監察人審查107年度決算表冊報告。 3.分配107年度董監事酬勞及員工酬勞報告。 5.召集事由二、承認事項: 1.承認107年度營業報告書及財務報表案。 2.承認107年盈餘分配案。 6.召集事由三、討論事項: 1.修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 2.修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案。 3.修訂「背書保證作業程序」部分條文案。 7.召集事由四、選舉事項: 全面改選董事及監察人案。 8.召集事由五、其他議案: 新任董事競業禁止之解除案。 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:108/04/27 11.停止過戶截止日期:108/06/25 12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。 13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用。 14.其他應敘明事項:無。 |