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(8076)伍豐-公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜
1.董事會決議日期:108/03/22
2.股東會召開日期:108/06/21
3.股東會召開地點:新北市汐止區大同路一段308號6樓(本公司汐止工廠)
4.召集事由一、報告事項:
(1)一○七年度營業及財務狀況報告。
(2)一○七年度審計委員會查核報告。
(3)一○七年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告。
(4)買回庫藏股執行情形報告
(5)發行國內第四次有擔保轉換公司債情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)一○七年度營業報告書及財務報表案。
(2)一○七年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修正本公司「章程」案。
(2)修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(3)修正本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(4)修正本公司「背書保證作業程序」案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/23
11.停止過戶截止日期:108/06/21
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:本公司至遲將於股東會前40日補行公告
14.其他應敘明事項:無
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