公開資訊觀測站重大訊息公告
(8927)北基-本公司董事會擬議民國108年股東常會時間、地點及相關議案
1.董事會決議日期:108/03/21
2.股東會召開日期:108/06/18
3.股東會召開地點:新北市板橋區中正路375巷48號2樓（國光公園活動中心）
4.召集事由一、報告事項:
1.107年度營業報告書
2.107年度監察人審查報告書
3.本公司107年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告
4.本公司107年度私募普通股及私募無擔保轉換公司債執行情形報告
5.召集事由二、承認事項:
1.107年度營業報告書、財務報表暨合併財務報表案
2.107年度盈餘分配案
6.召集事由三、討論事項:
1.本公司「取得或處分資產作業處理辦法」修正案
2.本公司「背書保證作業程序」修正案
3.本公司「股東會議事規則」修正案
4.本公司「董事及監察人選舉辦法」修正案
7.召集事由四、選舉事項:
本公司董事、監察人全面改選案
8.召集事由五、其他議案:
擬解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/20
11.停止過戶截止日期:108/06/18
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無
14.其他應敘明事項:依公司法172條之1之規定，擬訂於108年4月15日起至108年4月25日止(上午九時至下午五時)，受理持有本公司已發行股份總數1%以上之股東就本次股東常會議案之書面提案；受理處所為本公司財務部(新北市板橋區新海路137號)。
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