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(3217)優群-本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜
1.董事會決議日期：115/03/04
2.股東會召開日期：115/06/11
3.股東會召開地點：新竹煙波大飯店香榭館香榭A1廳(新竹市明湖路773號)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：一一四年度營業概況報告。
(2)：審計委員會審查本公司一一四年度決算表冊報告。
(3)：一一四年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
(4)：一一四年度本公司庫藏股買回執行情形報告。
(5)：修訂本公司「永續發展實務守則」部分條文案報告。
(6)：制訂本公司「買回股份轉讓員工辦法」案報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：一一四年度營業報告書及財務報表案。
(2)：一一四年度盈餘分派案。
7.召集事由三：選舉事項
(1)：全面改選董事案。
8.召集事由四：其他事項
(1)：解除本公司新任董事競業行為之限制案。
9.臨時動議：
10.停止過戶起始日期：115/04/13
11.停止過戶截止日期：115/06/11
12.其他應敘明事項：105/03/04 董事會決議之暫訂議程
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