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(1452)宏益-公告本公司董事會決議召開115年股東常會

1.董事會決議日期：115/03/04
2.股東會召開日期：115/06/12
3.股東會召開地點：新北市鶯歌區鶯桃路609號(本公司鶯歌廠)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：一一四年度營業報告
(2)：一一四年度審計委員會審查報告書
(3)：一一四年度盈餘分派現金股利情形報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：一一四年度營業報告書及財務報表案
(2)：一一四年度盈餘分配案
7.召集事由三：討論事項
(1)：討論修正本公司「股東會議事規則」案
(2)：討論修正本公司「取得或處分資產處理程序」案
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/04/14
10.停止過戶截止日期：115/06/12
11.其他應敘明事項：無