公開資訊觀測站重大訊息公告
(1325)恆大-公告本公司董事會決議召開108年股東常會。
1.董事會決議日期:108/03/22
2.股東會召開日期:108/06/27
3.股東會召開地點:台北市林森北路369號 華泰王子大飯店地下室一樓(B1) 如意廳
4.召集事由一、報告事項:
(1)民國107年度營業狀況報告。
(2)監察人審查本公司107年度決算表冊報告。
(3)民國107年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)民國107年度營業報告書及財務報表。
(2)本公司民國107年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司章程案。
(2)修訂本公司取得或處分資產處理程序案。
(3)修訂本公司資金貸與他人辦法案。
(4)修訂本公司背書保證辦法案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/29
11.停止過戶截止日期:108/06/27
12.其他應敘明事項:受理股東提案期間為108年4月12日起至4月22日下午5時止。
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