鈺邦訂6/19召開股東常會
(108/03/22 10:43:18)
公開資訊觀測站重大訊息公告

(6449)鈺邦-公告本公司董事會決議召開股東常會

1.董事會決議日期:108/03/21
2.股東會召開日期:108/06/19
3.股東會召開地點:新竹科學工業園區管理局竹南科學園區行政服務中心二樓202職訓教室(苗栗縣竹南鎮科研路36號二樓)
4.召集事由一、報告事項:
(1).一○七年度營業報告書。
(2).監察人審查一○七年度決算表冊報告。
(3).本公司一○七年度海外及大陸投資、融資背書、衍生性商品執行情形等重大交易事項報告。
(4).員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。
(5).公司債發行與募集情形報告。
(6).買回庫藏股執行情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1).一○七年度營業報告書及財務報告案。
(2).一○七年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
(1).修訂本公司「取得或處分資產處理程序」討論案。
(2).修訂本公司「背書保證作業程序」討論案。
(3).修訂本公司「資金貸與他人作業程序」討論案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/21
11.停止過戶截止日期:108/06/19
12.其他應敘明事項:
12.1 依公司法第165條規定自108/04/21~108/06/19止為股票停止過戶期間,凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東應於108年4月19日(星期五)下午4:30分前,至台北市中正區忠孝西路一段6號6樓本公司股務代理機構福邦證券股份有限公司股務代理部辦理過戶手續;掛號郵寄過戶者以108年4月20日(最後過戶日)郵戳為憑。
凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者,本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。
12.2 開會通知書將於開會三十日前寄送各股東。
12.3 本公司第一次及第二次無擔保可轉換公司債停止轉換期間:108/04/21~108/06/19。
12.4 依據證券交易法第26條之2規定,持有本公司記名股票未滿一仟股股東,本公司不寄發開會通知書,均以公告為之。
12.5 本次股東會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東會開會三十八日前依規定將相關資料送達本公司(地址:苗栗縣竹南鎮科東三路6號4樓)。
12.6 股東會當日開始受理股東報到時間為會議開始前30分鐘。
 
 
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