公開資訊觀測站重大訊息公告
(6215)和椿-公告本公司召開108年股東常會相關事宜
1.董事會決議日期:108/03/21
2.股東會召開日期:108/06/10
3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路399號。(自由廣場會議中心1樓東側門)
4.召集事由一、報告事項:
(1)一○七年度營業報告。
(2)監察人審查一○七年度決算表冊報告。
(3)一○七年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)一○七年度決算表冊案。
(2)一○七年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂『取得或處分資產處理程序』案。
(2)修訂『資金貸與他人作業程序』案。
(3)修訂『背書保證作業程序』案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/12
11.停止過戶截止日期:108/06/10
12.其他應敘明事項:
(1)受理股東書面提案期間：自108年4月8日至108年4月18日止。
(2)受理股東書面提案處所：和椿科技股份有限公司(地址：台北市114內湖區洲子街60號1樓，電話：(02)8752-3311)
(3)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，其行使方式依公司法第177條之1規定，行使期間:自民國108年5月11日至108年6月7日止。
(4)電子投票平台：台灣集中保管結算所(股)公司，網址:www.stockvote.com.tw
|