公開資訊觀測站重大訊息公告
(5211)蒙恬-本公司董事會決議召開股東常會
1.董事會決議日期:108/03/22
2.股東會召開日期:108/06/20
3.股東會召開地點:新竹市光復路二段二巷47號一樓
4.召集事由一、報告事項:
(一) 一○七年度營業決算報告。
(二) 審計委員會審查報告。
(三) 一○七年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(一) 承認民國一○七年度之營業報告書及財務報表。
(二) 承認民國一○七年度盈餘分配之議案。
6.召集事由三、討論事項:
(一) 修正「公司章程」案。
(二) 修正「取得或處分資產處理準則」案。
(三) 修正「背書保證辦法」案。
(四) 修正「資金貸與他人作業程序」案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/22
11.停止過戶截止日期:108/06/20
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無
14.其他應敘明事項:本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國108年5月21日至108年6月17日止
(電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司)。
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