公開資訊觀測站重大訊息公告
(3296)勝德-董事會決議召開一○八年股東常會日期及相關事宜
1.董事會決議日期:108/03/22
2.股東會召開日期:108/06/10
3.股東會召開地點:新北市中和區中山路二段407號10樓(本公司107會議室)
4.召集事由一、報告事項:
(1) 民國107年度營業報告。
(2) 監察人審查民國107年度決算表冊報告。
(3) 107年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告。
(4) 赴大陸投資概況報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1) 追認民國106年度盈餘分配案。
(2) 承認民國107年度營業報告書及財務報表案。
(3) 承認民國107年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1) 討論資本公積發放現金案。
(2) 討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(3) 討論解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.召集事由四、選舉事項:
(1) 改選本公司董事暨監察人案。
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/12
11.停止過戶截止日期:108/06/10
12.其他應敘明事項:
(一)股東如欲於本次股東會提出議案者，本公司將於108年4月2日起至108年4月12日止每日上午九時至下午五時受理股東就本次股東常會之提案 ，凡有意提 案股東務請於上述期間依公司法第172條之1規定辦理提案手續，逾期不另提董事會審議。受理提案處所：勝德國際研發股份有限公司 財務部 (新北市中和區中山路二段407號10樓，電話：02-82215588)
(二)依公司法165條規定108年4月12日至108年6月10日止普通股股票停止過戶，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於108年4月11日下午4時前駕臨或掛號郵寄（以郵戳為憑）台北市中正區忠孝西路1段6號6樓，本公司股務代理人福邦證券股份有限公司股務代理部辦理
(三)本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會開會38日前依規定將相關資料送達本公司（新北市中和區中山路二段407號10樓）。
(四)股東常會開會通知書暨委託書於股東常會召開三十日前寄發各股東，惟持有股份未滿一千股股東之召集通知則以公告為主，屆時如未收到者，請書明股東戶號、姓名、身分證字號逕向本公司股務代理人福邦證券股份有限公司股務代理部查詢,聯絡電話：(02) 2383-6888 (代表號)
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