公開資訊觀測站重大訊息公告
(6514)芮特-KY-公告本公司董事會決議召開股東常會事宜
1.董事會決議日期:108/03/21
2.股東會召開日期:108/06/25
3.股東會召開地點:基隆市七堵區工建北路1之2號2樓
4.召集事由一、報告事項:
(1)107年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(2)107年度營業報告。
(3)審計委員會審查107年度決算表冊報告。
(4)修訂「董事會議事規範」部分條文案報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)民國107年度營業報告書及決算表冊案。
(2)民國107年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)討論辦理盈餘轉增資發行新股案。
(2)討論修訂「公司章程」部分條文案。
(3)討論修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(4)討論修訂「資金貸與及背書保證作業程序」部分條文案。
(5)討論修訂「股東會議事規則」部分條文案。
(6)討論解除董事競業禁止限制案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/27
11.停止過戶截止日期:108/06/25
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。
14.其他應敘明事項:
(1)股東資格：依公司法第172條之1之規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面方式向公司提出股東常會議案。
(2)受理期間：自108年4月12日起至108年4月22日止，凡有意提案或提名之股東請於108年4月22日下午5時前親洽或郵寄並敘明聯絡人及聯絡方式向本公司提出申請，以備董事會備查及回覆審查結果。（郵寄者以郵件寄達日期為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，並以掛號函件寄送至本公司）。
(3)受理處所：芮特科技股份有限公司(地址：基隆市七堵區工建路1號2樓)。
|