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(5243)乙盛-KY-本公司董事會決議召開108年股東常會之相關事宜
1.董事會決議日期:108/03/22
2.股東會召開日期:108/06/20
3.股東會召開地點:新北市土城區三民路4號2樓土城工業區服務中心
4.召集事由一、報告事項:
1.107年度營業報告。
2.107年度審計委員會同意報告書。
3.107年度員工及董事酬勞分派情形報告。
4.本公司第三次買回股份及執行情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
1.承認107年度營業報告書及合併財務報表案。
2.承認107年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
1.修訂「公司章程 」案。
2.修訂本公司「取得或處分資產之處理程序」案。
3.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
4.修訂本公司「背書保證作業程序」案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/22
11.停止過戶截止日期:108/06/20
12.其他應敘明事項:
依本公司章程22.6條規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，股東常會提案之受理期間及處所如下：
(一) 受理期間：108年4月12日起至108年4月22日止。
(二) 受理處所：新北市土城區中央路4段2號12樓之3，電話：(02)2267-3272
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