公開資訊觀測站重大訊息公告
(6245)立端-公告本公司108年度第一次董事會議決議事項
1.事實發生日:108/03/21 2.公司名稱:立端科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司董事會議決議事項 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項: (1)通過本公司107年度員工酬勞及董監事酬勞分配案。 (2)通過本公司107年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案。 (3)通過修訂本公司「內部控制制度」和「內部稽核實施細則」部分條文案。 (4)通過本公司107年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告案。 (5)通過本公司108年營運計劃案。 (6)通過108年股東常會改選本公司董事及監察人案。 (7)通過訂定本公司受理股東提案和董監提名相關事宜案。 (8)通過本公司新任董事競業禁止解除案。 (9)通過本公司108年股東常會召開相關事宜案。 (10)通過本公司107年度簽證會計師獨立性及適任性之評估案。 |