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(7952)頂祺-公告本公司115年第1次股東臨時會全面改選董事7席(含獨立董事4席)暨董事變動三分之一

1.發生變動日期:115/10/30
2.舊任者姓名及簡歷:
 董    事：陳河田/本公司董事長
 董    事：陳泳翰/本公司總經理
 董    事：立渥有限公司
 董    事：權值投資股份有限公司
 董    事：諦翰投資股份有限公司
 監 察 人：陳思潔
 監 察 人：丁于庭
3.新任者姓名及簡歷:
 董    事：陳河田/本公司董事長
 董    事：諦翰投資股份有限公司
 董    事：權值投資股份有限公司
 獨立董事：陳春成
 獨立董事：楊天祐/致和證券股份有限公司獨立董事
 獨立董事：林書瑏
 獨立董事：李志敦
4.異動原因:全面改選董事，並設置審計委員會替代監察人。
5.新任董事選任時持股數:
 董    事：陳河田/10,723,269股
 董    事：諦翰投資股份有限公司/8,936,038股
 董    事：權值投資股份有限公司/8,340,365股
 獨立董事：陳春成/0股
 獨立董事：楊天祐/0股
 獨立董事：林書瑏/0股
 獨立董事：李志敦/0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:114/04/30~117/04/29
7.新任生效日期:115/10/30~118/10/29
8.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用。
9.其他應敘明事項:無。