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(3289)宜特-董事會決議召開108年股東常會相關事宜
1.董事會決議日期:108/03/22
2.股東會召開日期:108/06/13
3.股東會召開地點:新竹市埔頂路19號9樓
4.召集事由一、報告事項:
(1)、本公司壹佰零柒年度營業報告
(2)、監察人審查壹佰零柒年度決算表冊報告
5.召集事由二、承認事項:
(1)、壹佰零柒年度決算表冊案
(2)、壹佰零柒年度虧損撥補案
6.召集事由三、討論事項:
(1)、修訂「公司章程」部分條文案
(2)、修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案
(3)、修訂「資金貸與他人及背書保證作業程序」部分條文案
7.召集事由四、選舉事項:
(1)、增選第10屆董事及獨立董事各一名案
8.召集事由五、其他議案:
(1)、解除新任董事競業禁止限制案
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/15
11.停止過戶截止日期:108/06/13
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
1.可轉換公司債停止過戶期間:108年04月15日至108年06月13日。
2.受理股東提案及提名期間:108年04月03日至108年04月12日(每日上午8時至下午4時)，郵寄者以受理期間內寄達為憑，提名函件並請於信封上加註『獨立董事候選人提名函件』，提案函件
並請於信封上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送並敘明聯絡人及聯絡方式。
3.受理股東提案及提名處所:宜特科技股份有限公司財務部。(地址:新竹市力行一路10-1號6樓)
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