公開資訊觀測站重大訊息公告
(4907)富宇-公告本公司重要決議事項
1.事實發生日:108/03/22 2.公司名稱:富宇地產股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: (1)通過107年度營業報告書及財務報表案。 (2)通過107年度盈餘分派案。 (3)通過出具「107年度內部控制制度聲明書」案。 (4)通過108年股東常會召開相關事宜。 (5)通過委任薪資報酬委員案。 (6)通過委任會計師辦理108年度財稅報查核簽證及公費案。 (7)通過訂定「處理董事要求之標準作業程序」案。 (8)通過修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (9)通過修正本公司「背書保證作業程序」案。 (10)通過修正本公司「資金貸與他人作業程序」案。 (11)通過「綠都心」、「晴美」建案餘屋向金融機構融資續約案。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無 |