公開資訊觀測站重大訊息公告
(2108)南帝-代重要子公司南美特科技股份有限公司公告董事會決議召開115年股東常會。
1.董事會決議日期:115/03/03
2.股東會召開日期:115/05/15
3.股東會召開地點:台南市南門路261號台南市勞工育樂中心
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司114年度營業報告。
(2)本公司監察人審查114年度決算報告。
(3)本公司114年度董監事及員工酬勞分配情形報告。
(4)其他報告事項。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認本公司114年度決算表冊案。
(2)承認本公司114年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:無
7.召集事由四、選舉事項:改選第11屆董事及監察人案
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:115/04/16
11.停止過戶截止日期:115/05/15
12.其他應敘明事項:無
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