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(1538)正峰新-公告本公司董事會決議召開108年股東常會
1.董事會決議日期:108/03/22
2.股東會召開日期:108/06/18
3.股東會召開地點:桃園市平鎮區民族路雙連2段118巷12號
4.召集事由一、報告事項:
1.107年度營業報告。
2.監察人審查107年度決算表冊報告。
3.本公司減資健全營運計畫執行情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
1.107年度決算表冊案。
2.107年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
1.擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
2.擬修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」部分條文案。
7.召集事由四、選舉事項:
改選本公司董事及監察人案。
8.召集事由五、其他議案:
解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/20
11.停止過戶截止日期:108/06/18
12.其他應敘明事項:無
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