公開資訊觀測站重大訊息公告
(5364)力麗店-公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜
1.董事會決議日期:108/03/22 2.股東會召開日期:108/06/17 3.股東會召開地點:台北市和平東路一段115號地下二樓 4.召集事由一、報告事項: (1)107年度營業報告書。 (2)107年度監察人查核報告書。 (3)107年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。 5.召集事由二、承認事項: (1)107年度營業報告書及財務報表案。 (2)107年度虧損撥補案。 6.召集事由三、討論事項: (1)修訂公司章程案。 (2)修訂本公司「取得或處分資產作業程序」部分條文案。 (3)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。 (4)修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。 7.召集事由四、選舉事項:無。 8.召集事由五、其他議案:無。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:108/04/19 11.停止過戶截止日期:108/06/17 12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否 13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:尚未召開董事會 14.其他應敘明事項: 股東提案受理時間:108年4月1日起至108年4月11日17時止。 股東提案受理處所:力麗觀光開發股份有限公司(台北市中山區松江路162號3樓)。 |