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(3027)盛達-公告本公司董事會決議召開108年股東常會
1.董事會決議日期:108/03/21 2.股東會召開日期:108/06/14 3.股東會召開地點:總公司16樓會議室(新北市新店區中興路二段192號16樓) 4.召集事由一、報告事項: (1)107年度營業報告 (2)審計委員會審查107年度決算表冊報告 (3)本公司107年度員工酬勞及董事酬勞分配案 (4)修訂本公司「道德行為準則」案 (5)修訂本公司「誠信經營守則」案 5.召集事由二、承認事項: (1)本公司107年度營業報告書及財務報表案 (2)本公司107年度盈餘分配案 6.召集事由三、討論事項: (1)修改本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案 (2)修改本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案 (3)修改本公司「背書保證作業程序」部分條文案 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:108/04/16 11.停止過戶截止日期:108/06/14 12.其他應敘明事項: (1)依公司法第172條之1規定,本公司將自民國108年4月3日起至108年4月16日止受理股東就本次股東常會之提案,凡有意提案股東請於上述期間依規定辦理提案手續,並敘明聯絡人及方式,以備董事會備查及回覆審查結果,受理提案處所:盛達電業股份有限公司股務室,地址:新北市新店區中興路二段192號8樓,電話:(02)2914-5665。 (2)本次股東會得以電子方式行使表決權,其行使方式依公司法第177之1條規定,將載明於股東會召集通知,並依相關法令規定辦理。 |