公開資訊觀測站重大訊息公告
(2887)台新金-公告本公司董事會決議召開108年股東常會事宜。
1.董事會決議日期:108/03/21 2.股東會召開日期:108/06/14 3.股東會召開地點:台北市仁愛路4段118號2樓(台新金控大樓)。 4.召集事由一、報告事項: (1)本公司107年度營業報告。 (2)審計委員會查核本公司107年度會計表冊查核報告。 (3)本公司107年度董事及員工酬勞分派報告。 (4)本公司107年度公司債發行情形報告。 (5)本公司丁種特別股收回計畫之執行情形。 5.召集事由二、承認事項: (1)本公司107年度營業報告書及財務報表。 (2)本公司107年度盈餘分派。 6.召集事由三、討論事項: (1)本公司盈餘撥充資本發行新股。 (2)變更本公司「公司章程」。 (3)變更本公司「取得或處分資產處理程序」。 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:108/04/16 11.停止過戶截止日期:108/06/14 12.其他應敘明事項: 一、依公司法第172條之1規定,持股1%以上之股東如欲於本次股東常會提出議案者,本公司將於108年4月3日起至同年4月12日止受理股東之書面提案,受理提案處所:台北市仁愛路4段118號25樓(台新金融控股股份有限公司董事會秘書處) 二、本次股東常會包含普通股及戊種特別股之股東常會。 三、有關「同一人或同一關係人單獨、共同或合計持有台新金融控股公司已發行有表決權股份總數超過5%者,應自持有之日起10日內,向主管機關申報;持股超過5%後累積增減逾1%者,亦同。持股超過10%、25%或50%者,均應分別事先向主管機關申請核准並通知本公司。(請參考金融控股公司法第4、5、16條)」 |