公開資訊觀測站重大訊息公告
(6451)訊芯-KY-公告董事會決議2019年股東常會召集相關事項
1.董事會決議日期:108/03/22
2.股東會召開日期:108/06/24
3.股東會召開地點:新北市土城區三民路４號3F
4.召集事由一、報告事項:
(1) 2018年度營業報告；
(2) 2018年度審計委員會查核報告；
(3) 2018年度員工及董事酬勞分派情形報告；
(4) 本公司「2019年第一次買回股份轉讓員工辦法」案
及買回執行情形。
5.召集事由二、承認事項:
(1) 承認2018年度營業報告書及合併財務報表案；
(2) 承認2018年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1) 修訂本公司「公司章程」案；
(2) 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案；
(3) 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案；
(4) 修訂本公司「背書保證作業程序」案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/26
11.停止過戶截止日期:108/06/24
12.其他應敘明事項:無。
|