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(8127)利汎-本公司董事會決議召開108年度股東常會事宜

1.董事會決議日期:108/03/22
2.股東會召開日期:108/06/20
3.股東會召開地點:台北市萬華區莒光路310號7樓
4.召集事由:
一、報告事項：
(一)107年度營業概況報告。
(二)監察人審查107年度決算表冊報告。
(三)107年度董監事酬勞及員工酬勞分派情形報告。
二、承認事項
(一)本公司107年度營業報告書及決算表冊案。
(二)本公司107年度盈餘分配案。
三、討論暨選舉事項：
(一)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(二)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(三)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(四)修訂本公司「資金貸與他人之管理」部分條文案。
(五)修訂本公司「背書保證之管理」部分條文案。
(六)第十屆董事及監察人全面改選案。
(七)解除新任董事競業禁止之限制。
四、臨時動議
五、散會
5.停止過戶起始日期:108/04/22
6.停止過戶截止日期:108/06/20
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
9.其他應敘明事項:
一、依據「公司法」第一七二條之一、第一九二條之一規定辦理。
二、持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出本次108年股東常會之議案及獨立董事候選人名單，提名人數不得超過獨立董事應選名額，及每一股東以提一議案為限，且提案內容不得超過三百字(含標點符號)，否則該提案不予列入。凡欲辦理提案及提名之股東，應於民國108年3月29日起至民國108年4月08日下午四時止於書面提案及提
名上註明股東戶號、戶名、聯絡方式並加蓋股東印鑑或簽名後，親自或郵寄本公司（新竹縣關西鎮大同里13鄰水坑40號）（郵寄者以郵件送達日期為憑），本公司將彙總所有提案及提名，
並檢核股東相關提案及提名資格無誤後，送交本公司董事會審核辦理，公司應於股東會召集通知日前，將處理結果通知提案及提名股東，並將合於法令規定之議案列於開會通知。對於未列入議案之股東提案及提名人選未列入獨立董事候選人名單者，董事會應於股東會說明未列入之理由。